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金融圈重点事件梳理20190615

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发表于 2019-7-18 00:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于目前核心组工作的安排梳理如下:

一准备7月份的深圳周年庆,人数为500人以上集结,目前由浙江群主协调中,其他群主和群友积极发动报名及统一的维权正面引

导群友,这次活动对受害人的意义。

二。案件问题  (经侦组,法院组,律师组,检查院组)

  已起诉人员:

1 创昆公司及中诺公司法定代表人2018年8月15日采取强制措施,并于2019年5月14日移交检察院,目前官网排期于2108年6月21日一审开庭,并以非法吸收公众存款起诉  (此人尽快搜寻证据,附上刘国强注意事项资料)

2. 德阳讯华法定代表人郭威也于2018年8月15日因逾期不还采取强制措施,并月并于2019年5月14日移交检察院,目前官网排期于2108年6月21日一审开庭,并以非法吸收公众存款起诉

未起诉人员

3.  深圳千诚普惠金融控股有限公司应43,033,754.52元,公司法定代表人刘嘉鹏,与2018年8月3日

官网通告警告其没有正常还款, 但没有采取强制措施 据说已逮捕, 但没有开始查询其是否已起诉

4.  共鸣众泰(天津)国际融资租赁有限公司(即来用车)应还金额201,176,335.04元,公司法定代表

人陆羽泉,目前仍在经营中, 对该人没有拘留, 于2019年6月13日的沟通提到每月还500万, 具

体属实, 要追踪经侦

5、 未起诉人员有毛大伟(据说2019年8月),丁启文,魏文华,周州,胡汉凌
l  关于毛大伟一旦起诉,目前看这人非常淡定,估计会轻判,有以下几点注意及行动的:
A. 大约于2018年11月初有大量出借人申请四折下车,并按手指印签名给毛大伟,但据了解只兑付了很小部分四折出借人,但合同仍然在毛大伟手中,其只需要盖章就可以作为其已兑付的证据给检查院,但实际其没有兑付过此金额,这些四折合同有多少份,金额不知哓,是否要求其寄回出借人

    B。毛大伟一直强调自己是员工,不是老板,有可能他会以从犯起诉,这样他的罪行更轻,所以如何找到毛大伟的资金和资产的流向;

未抓捕人员:实际操控人王曦(已于2019年6月6日检查院批准逮捕令)

三。案件定性

    目前平台从经侦处为非法吸收公众存款,我们的诉求是非法集资和合同诈骗

目前可行方法在处理的是:(纯粹集合了其他群友的意见总结)

1. 让金融圈全部公布老赖的情况,整理群友的合同对比发布的老赖发现是否有虚构合同

的证据(甘青宁群主和江苏群主邪不压正小区域进行再往其他群友推广)

  2. 外国人合同的收集,和毛大伟确认数据存在

  2. 外汇诈骗的证据

  3. 从2018年7月5日毛大伟的录音提到,实际2017.10月公司已出现问题,但后来CEO

王曦用准备在海外的5亿来救公司,而没有上司。也就是当时公司的财务出现问题,

坏账率是否已高于30%,如果是的话,那就是金融圈之后的投资人就是被诈骗了,投资是为了他们填财务洞(这要有证据查实)

  4. 广告宣传诈骗(寻找证据)

  5. 有王业胜做股东,关联公司是否自融的证据

四。追钱

1目前金融圈欠出借人本金兑付, 回款金额和未兑付金额汇总表 (此部分以官网公告统计得到的数据)

2018. 10.26日平台欠债金额为

2,160,000,000

信息来源于2018. 10.26经侦通报

信息来源于2018. 10.26经侦通报

截止到2019年5月27日兑付金额为:

232,900,572.11

(含2.5%现金兑付65327438.23;第三方折扣现金113,493,300.88;

实物兑付54079833

截止到2019年5月27日未兑付金额

1,927,099,427.89

回款金额及未兑付金额(以2018.11-2019. 5.15止)

催收回款

28,751,987.71

四批老赖的欠款金额合计

250,815,354.70

大额诉讼金额(是否已执行还款)

178,143,934.63

(7个案件合计, 不含创昆,含德阳迅华郭威)  (附上大额诉讼具体内容, 只含利息及延缓执行利息)

来用车

201,176,335.04

(目前已还款多少未知), 6.13日经侦说其答应每月还500万,实际落实如何未知,跟进

千诚普惠

43,033,754.52

(目前已还款多少未知)

合计应收金额

701921366.6

备注: 创昆欠款金额和剩余老赖金额未计算在内

2. 老赖上征信问题:
A. 2018.8.13 交给互金协会4888名老赖,2018.8.20 再交一批老赖,合计6800名老赖,确认是否已上征信或者进入司法;
B. 2018.11.29公告,有148名老赖通过北京朝阳法院立案,主要是债券诉讼案;目前案件如何,老赖是否上了征信,并是否包含在6800名老赖在

C. 目前官网已公布了四批老赖,但80%都无法打通,这些老赖贵平台是否移交互金网协会,如没有,请继续缴交,并把剩余的老赖公布官网,发

动催款组催收,如仍然出现催收不良,也尽快把这剩余的老赖交给互金网上征信;

3. 销售人员佣金退款问题,包括高管的佣金退款
4. 国顺拿了多少资产套现现金给折扣出借人,其中四折和五折的比例如何
5. 大额诉讼案件(附上诉讼资料)其中俊华地产,深圳本斯电器已生效,目前资金或抵押物去向;
6. 按照2019.5月经侦通报会上,目前查封王曦在国内资产主要有上海武汉各一套房产,合计接近1亿,及武汉一块值估计2亿的地皮,但由于没有开发,没有收购,没从估算,还有经侦有1400多万入归集账户(但这是审后反还的)

协调员苏   2019. 6. 16

备注:从其他群友发出的关于平台的资金流向及其资产情况。
   重点查清,1,一个账号:027430148149999,有9个账户资金的流向及资金情况?3,金融圈的关联公司和个人的资金来往。
重点查:1.中诺(天津)融资租赁有限公司和北京创昆信息咨询有限公司的资金来往;
2.    武汉福亿科技服务有限公司与福迈斯的资金关联;
3.    .深圳千诚普惠金融控股有限公司与金融圈的资金链关联问题;
4.    .北京众鸣在线科技有限公司和“来用车”公司的欠款与资金关联情况;
5.    .王㬢、毛大伟、胡汉陵、丁啟文、王敏静、魏文华等在集资诈骗中的非法获利情况;
6.    福溪(上海)资产管理有限公司,据悉,有出借人汇款到这个公司账号。要查其流水账;
7.    .福麦信用app后改为“永道e贷”(小额贷)有限责任公司。据揭发,金融圈的集款大部份
从此公司贷出。其股东有毛大伟、魏文华等,查清其资金去向十分重要!
8.    福亿财富(天津)矿产资源经营有限公司,法定代表人胡汉陵.要查其与金融圈的资金关联。
9.    .查核“天津融通囯际保理有限公司”是否是金融圈资产转移到国外的账户?
10.  .查德阳迅华金融外包服务有限公司巨额欠款与金融圈的关联及其资产处置情况;
11.  .查清巨额老赖张兵、张莉与王曦后妈张丽的关系。
         12.上次经侦通报会提到去四川封冻4千万,是哪一个公司的?它与金融圈的关系是否查清?
       13.据难友揭出,金融圈爆雷后,王曦于10月11日花2300万元,竞拍武汉一块土地!要彻查王㬢巨额资金是否是金融圈的集资诈骗款?
14.彻查武汉俊华、深圳快快优车公司与金融圈公司的关联与资金来往情况!
       15、金融圈曾先后宣称,由江西银行存管,并有签协议视频,后又宣称上海银行,爆雷前是新网银行,  要查金融圈资金流向上述银行的情况!
16.金融圈公布四批欠款名单中凡欠款80万元以上的,如,李国庆欠978,623.58元、王冬立欠865,784.31元等,必须重点查他们是否是金融圈的关联公司和个人,并要求查封其账号!
17.据金融圈兑付公告,已结清3175人。强烈要求查清这些结清人中,是否有他们各地分公司的高管及部门经理?据有客户反映,他们的经理打折下车了。
18.要求查清,王㬢在香港注册的“福亿汽车文化运动有限公司”与金融圈的资金来往!


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发表于 2020-12-21 18:57:12 | 显示全部楼层
好帖,确实好帖!












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